01.06.2022
ФИНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Доступ к информации о Бенефициарных Владельцах в рамках финального Реестра Бенефициарных Владельцев будут иметь с 01.06.2022 следующие лица:
- Компетентные надзорные органы, ПФР, Таможенный Департамент, Налоговый Департамент, Полиция (быстрый, неограниченный доступ бесплатный и без уведомления);
- Обязанные лица в контексте проведения процедуры должной осмотрительности и идентификации клиента в соответствии с законом (к имени, месяцу и году рождения, национальности и стране резидентства, а так же к характеру и размеру бенефициарного владения, на условиях оплаты трёх евро и пятьдесят центов (3,50 евро) за одно юридическое лицо);
- Все представители общества (к имени, месяцу и году рождения, национальности и стране резидентства, а так же к характеру и размеру бенефициарного владения, на условиях оплаты трёх евро и пятьдесят центов (3,50 евро) за одно юридическое лицо).
- Компетентные надзорные органы, ПФР, Таможенный Департамент, Налоговый Департамент, Полиция (быстрый, неограниченный доступ бесплатный и без уведомления);
- Обязанные лица в контексте проведения процедуры должной осмотрительности и идентификации клиента в соответствии с законом (к имени, месяцу и году рождения, национальности и стране резидентства, а так же к характеру и размеру бенефициарного владения, на условиях оплаты трёх евро и пятьдесят центов (3,50 евро) за одно юридическое лицо);
- Все представители общества (к имени, месяцу и году рождения, национальности и стране резидентства, а так же к характеру и размеру бенефициарного владения, на условиях оплаты трёх евро и пятьдесят центов (3,50 евро) за одно юридическое лицо).