СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИСТРА
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

День начала создания Центрального реестра бенефициарных владельцев и сбора соответствующих данных от компаний Регистратором компаний назначен на 16 марта 2021 года. В течение следующих нескольких дней Регистр компаний издаст 1-ю Директиву о ведении и эксплуатации Регистра, а также руководство по эксплуатации разработанного для этого временного системного решения.

Вчера Палата представителей проголосовала за «Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка) от 2021 года», имплементирующий в национальное законодательство 5-ю Европейскую директиву о ПОД (ЕС 2018/843, 30 мая 2018 г.) о предотвращении использование финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма. Одно из основных положений Закона о внесении поправок касается создания, ведения и функционирования Реестра бенефициарных владельцев корпоративных и других юридических лиц Регистратором компаний.

Первоначально в 2018 году статья 30 4-й Директивы ЕС о ПОД была реализована в статье 61A 4(a) Закона Кипра о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007 года (188(I)/2007), предусматривающей создание UBO. государственный реестр.